深泽利丰村镇银行有限责任公司各位股东：
    根据《中华人民共和国公司法》和《深泽利丰村镇银行有限责任公司章程》的有关规定，深泽利丰村镇银行有限责任公司2024年度股东会议定于2025年6月28日在深泽召开。现将有关事项函告如下：
一、会议时间：2025年6月28日（星期六）上午8:30-10:00
二、会议地点：河北省石家庄市深泽县北苑东路71号（深泽利丰村镇银行）
三、签到
各股东于6月28日上午8:00-8:30办理签到。
四、会议召集人
本次股东会由深泽利丰村镇银行有限责任公司监事召集。
五、出席会议的对象
（一）依法持有本行股份的股东或股东代理人。
（二）监事和高级管理人员以及聘请的律师。
（三）会议工作人员。
六、会议议程
第一项：审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司关于股东事项的报告》的议案
第二项：审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司执行董事2024年度工作报告》的议案
第三项：审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司监事2024年度工作报告》的议案
第四项：审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算方案》的议案
第五项：审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司2024年度利润分配方案》等共十项议案
七、参会须知
（一）全体股东均有权出席本次会议。股东因故不能出席的，可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，代理人不必是本行股东。委托书应该载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限等，并由委托人签字。
（二）自然人股东：
1.本人参会：需持本人身份证原件及复印件；
2.代理人参会：需持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证及复印件，如代理人是律师的，还应提交律师事务所函和律师执业证书复印件（均需加盖事务所公章）。
（三）企业法人股东：
1.法定代表人参会：持营业执照复印件（须加盖公章），法定代表人身份证复印件（须加盖公章）。
2.代理人参会：营业执照复印件（须加盖公章）、法人身份证复印件（须加盖公章）、授权委托书（适用于授权代表）（须加盖公章、法人签章）和代理人身份证复印件（须加盖公章），代理人是律师的，还应提交律师事务所函和律师执业证书复印件（均需加盖事务所公章）。
3.持企业公章参会。
八、其他事项
（一）与会人员的交通食宿等费用自理；
（二）会议联系方式：
联 系 人：刘佳豪 
电　　话：13832386092
          0311-87512966
电子邮件：shenzelifeng@qq.com
联系地址：河北省石家庄市深泽县北苑东路71号
（三）《授权委托书》股东会授权委托书模板.doc下载。