尊敬的全体股东：
       按照《中华人民共和国公司法》和《深泽利丰村镇银行有限责任公司章程》的有关规定，经本行研究决定召开2023年度股东会议。现将有关事项公告如下：
       一、会议时间：2024年6月26日（星期三）上午8:30-10:00    
       二、会议地点：河北省石家庄市深泽县北苑东路71号（深泽利丰村镇银行）
       三、会议召集人
       本次股东会由深泽利丰村镇银行有限责任公司监事召集。
       四、出席对象
       依法持有本行股份的股东或股东代理人；监事和高级管理人员以及聘请的律师；会议工作人员。
       五、会议议程
       第一项：审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司执行董事2023年度工作报告》的议案
       第二项：审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司监事2023年度工作报告》的议案
       第三项：审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算方案》的议案
       第四项：审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司2023年度利润分配方案》的议案
       第五项：审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司2023年度信息披露报告》的议案
       第六项：审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司2023年度关联交易专项报告》的议案
       第七项：审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司关于聘用会计师事务所的报告》的议案
       第八项：审议并表决《修改深泽利丰村镇银行有限责任公司章程》的议案
       第九项：审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司关于部分股东股权情况的报告》的议案
       第十项：审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司2024年度高管薪酬考核方案》的议案
       第十一项：审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司2024-2026年战略发展规划》的议案
       六、会议投票表决方式
       以记名方式现场表决，依法持有本行股份的股东或股东代理人根据出资比例行使表决权。
       七、会议出席登记办法
       全体股东均有权出席股东会议，请参加股东会的股东及其代理人或授权代表于2024年6月26日（星期三）上午8:00-8:30到达会场办理签到手续和参加会议：
       （一）自然人股东：
       1.本人参会：需持本人身份证原件及复印件；
       2.代理人参会：需持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证及复印件，如代理人是律师的，还应提交律师事务所函和律师执业证书复印件（均需加盖事务所公章）。
       （二）企业法人股东：
       1.法定代表人参会：持营业执照复印件（须加盖公章），法定代表人身份证复印件（须加盖公章）。
       2.代理人参会：营业执照复印件（须加盖公章）、法人身份证复印件（须加盖公章）、授权委托书（适用于授权代表）（须加盖公章、法人签章）和代理人身份证复印件（须加盖公章），代理人是律师的，还应提交律师事务所函和律师执业证书复印件（均需加盖事务所公章）。
       3.持企业公章参会。
       八、其他事宜
       （一）本次股东会会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
       （二）本公告发布地点：本行营业网点
       （三）联系部门：综合管理部
       联系电话：0311-87512966
       邮编：052560。
       （四）《授权委托书》股东会授权委托书模板.doc下载。
       特此公告。