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关于召开2022年度股东会会议的公告
尊敬的全体股东:
       按照《中华人民共和国公司法》和《深泽利丰村镇银行有限责任公司章程》的有关规定,经本行研究决定召开2022年度股东会会议。现将有关事项公告如下:
       一、会议时间:2023年5月23日(星期二)16:30-18:30   
       二、会议地点:河北省保定市涞水县德成路113号(涞水利丰村镇银行)
       三、会议召集人
       本次股东会由深泽利丰村镇银行有限责任公司监事召集。
       四、出席对象
       依法持有本行股份的股东或股东代理人;监事和高级管理人员以及聘请的律师;会议工作人员。
       五、会议议程
       第一项:审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司执行董事2022年度工作报告》的议案
       第二项:审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司监事2022年度工作报告》的议案
       第三项:审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算方案》的议案
       第四项:审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司2022年度利润分配方案》的议案
       第五项:审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司2022年度信息披露报告》的议案
       第六项:审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司2022年度关联交易专项报告》的议案
       第七项:审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司关于聘用会计师事务所的报告》的议案
       六、会议投票表决方式
       以记名方式现场表决,依法持有本行股份的股东或股东代理人根据出资比例行使表决权。
       七、会议出席登记办法
       全体股东均有权出席股东会议,请参加股东会的股东及其代理人或授权代表于2023年5月23日(星期二)16:00-16:30到达会场办理签到手续和参加会议:
       (一)自然人股东:
       1.本人参会:需持本人身份证原件及复印件;
       2.代理人参会:需持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证,如代理人是律师的,还应提交律师事务所函和律师执业证书复印件(均需加盖事务所公章)
       (二)企业法人股东:
       1.法定代表人参会:持营业执照复印件(须加盖公章),法定代表人身份证复印件(须加盖公章)
       2.代理人参会:营业执照复印件(须加盖公章)、法人身份证复印件(须加盖公章)、授权委托书(适用于授权代表)(须加盖公章)和代理人身份证复印件(须加盖公章),代理人是律师的,还应提交律师事务所函和律师执业证书复印件(均需加盖事务所公章)
       3.持企业公章参会。
       八、其他事宜
       (一)本次股东会会期半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。
       (二)本公告发布地点:本行营业网点
       (三)联系部门:综合管理部
       联系电话:0311-87512966
       邮编:052560。
       (四)《授权委托书》可在深泽利丰村镇银行网站: 股东会授权委托书.doc 下载。
       特此公告。
 
深泽利丰村镇银行有限责任公司      
                2023年5月5号