尊敬的全体股东：

按照《中华人民共和国公司法》和《深泽利丰村镇银行有限责任公司章程》的有关规定，经本行研究决定召开2021年度股东会会议。现将有关事项公告如下：

 

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会议时间

2022年6月28日14:30-16:30

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会议地点

河北省石家庄市行唐县香港路北头西侧（行唐利丰村镇银行二楼会议室）

 

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会议召集人

本次股东会由深泽利丰村镇银行有限责任公司执行董事召集。

 

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出席对象

依法持有本行股份的股东或股东代理人；本行执行董事、监事和高级管理人员以及聘请的律师；工作人员：唱票人、计票人、监票人。

 

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会议议程

第一项：审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司第二届执行董事工作报告》

第二项：审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司第二届监事工作报告》

第三项：审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算方案》

第四项：审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司2021年度利润分配方案》

第五项：审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司2021年度信息披露报告》

第六项：审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司2021年度关联交易专项报告》

第七项：审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司关于聘任2022年度外部审计机构的议案》

第八项：审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司关于选举第三届执行董事的议案》

第九项：审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司关于选举第三届监事的议案》

第十项：审议并表决《关于修订<深泽利丰村镇银行有限责任公司关联交易管理办法>的议案》；

第十一项：审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司员工违反规章制度处理办法的议案》

第十二项：审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司抵债资产管理办法的议案》

第十三项：审议并表决《深泽利丰村镇银行有限责任公司2022年高管薪酬考核方案的议案》

 

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会议投票表决方式

以记名方式现场表决，依法持有本行股份的股东或股东代理人根据出资比例行使表决权。

 

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会议出席登记办法

全体股东均有权出席股东会议，请参加股东会的股东及其代理人或授权代表于2022年6月28日14:00-14:30到达会场办理签到手续和参加会议：

（一）自然人股东：

1.本人参会：需持本人身份证原件及复印件；

2.代理人参会：需持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证，如代理人是律师的，还应提交律师事务所函和律师执业证书复印件（均需加盖事务所公章）。

（二）企业法人股东：

1.法定代表人参会：持营业执照复印件（须加盖公章），法定代表人身份证复印件（须加盖公章）。

2.代理人参会：营业执照复印件（须加盖公章）、法人身份证复印件（须加盖公章）、授权委托书（适用于授权代表）（须加盖公章）和代理人身份证复印件（须加盖公章），代理人是律师的，还应提交律师事务所函和律师执业证书复印件（均需加盖事务所公章）。

3.持企业公章参会。

 

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其他事宜

（一）本次股东会会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

（二）本公告发布地点：本行营业网点

（三）联系部门：本行办公室

        联系电话：0311-87512966

        邮编：052560。

（四）《授权委托书》可到本行办公室领取。

特此公告。   

 

深泽利丰村镇银行

2022年6月11日