深泽利丰村镇银行有限责任公司各位股东:
按照《中华人民共和国公司法》和《深泽利丰村镇银行有限责任公司章程》的有关规定,经本行股东会研究决定召开第二届股东会第二次会议。现将有关事项公告如下:
一、会议时间:2020年8月18号下午2:30,会期半天。下午1:30起凭本人身份证件办理签到。
二、会议地点:河北省石家庄市行唐县香港路北头西侧行唐利丰村镇银行
三、会议召集人:本次股东会由深泽利丰村镇银行有限责任公司执行董事召集。
四、出席对象:依法持有本行股份的股东或股东代理人;本行邀请的领导和嘉宾;本行执行董事、监事和高级管理人员。
五、会议审议事项:
(一)审议通过《深泽利丰村镇银行有限责任公司第二届执行董事2019年度工作报告》
(二)审议通过《深泽利丰村镇银行有限责任公司第二届监事2019年度工作报告》
(三)审议通过《深泽利丰村镇银行有限责任公司2019年度利润分配方案》
(四)审议通过《深泽利丰村镇银行有限责任公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》
(五)审议通过《深泽利丰村镇银行有限责任公司信息披露制度(草案)》
(六)审议通过《深泽利丰村镇银行有限责任公司2019年度信息披露报告》
(七)审议通过《深泽利丰村镇银行有限责任公司关于聘请保定广昊源会计师事务所为公司外部审计机构的报告》
(八)审议通过《关于深泽利丰村镇银行有限责任公司股权托管的报告》
(九)审议通过《河北冀海生物科技有限公司变更企业名称、企业法人的报告》
(十)审议通过《深泽利丰村镇银行有限责任公司关于修改本行章程的报告》
(十一)审议通过《关于更换深泽利丰村镇银行有限责任公司执行董事、监事的报告》
六、会议投票表决方式:以记名方式现场表决,依法持有本行股份的股东或股东代理人根据出资比例行使表决权。
七、会议出席登记办法:
(一)登记手续:
法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。委托代理人出席会议的,须持有法人营业执照正本复印件(须加盖公章)、授权委托书、本人身份证和委托人身份证复印件办理登记手续。
自然人股东由股东本人或委托的代理人出席会议。自然人股东出席会议的,须持本人身份证办理登记手续。委托代理人出席会议的,须持有授权委托书、本人身份证和委托人身份证复印件办理登记手续。
(二)登记时间:2020年8月18号下午1:30—2:30。
(三)登记地点:河北省石家庄市行唐县香港路北头西侧行唐利丰村镇银行。
八、其他事宜
(一)本次股东会会期半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。
(二)本公告发布地点:本行营业网点
(三)联系部门:本行办公室
联系电话:0311-87512966
邮编:052560。
(四)《授权委托书》可到本行办公室领取。
特此公告。
深泽利丰村镇银行有限责任公司执行董事
2020年7月31日